公安部发布2019年度全国十大经济犯罪典型案例(2)

上海X公司欺诈发行债券案

2013年下半年，上海×公司资金紧张、经营困难，犯罪嫌疑人卢某为达到发行私募债券融资的目的，在明知公司财务数据无法达到发行标准的情况下，通过制作虚假财务凭证，虚增营业收入5.1亿余元、资本公积6500余万元，并隐瞒对外负债2000余万元。2014年1月，该公司通过某证券公司出具了私募债券募集说明书，非公开发行两年期私募债券。2016年7月债券到期后，该公司无力支付上述债券本息，造成投资人重大经济损失。上海市公安局经侦总队成立专案组，会同11个省份经侦部门依法对涉嫌犯罪的发行主体、审计中介机构及承销券商进行查处。

北京李某等人内幕交易案

2018年4月，公安部经侦局部署北京市公安局经侦总队对李某等人涉嫌内幕交易犯罪立案侦查。经查，2015年至2016年，在某内幕信息敏感期内，李某与内幕信息知情人王某频繁联络接触，并控制他人账户买入涉案公司股票412万元。该案系北京市首例“零口供”内幕交易犯罪案件，全案2名犯罪嫌疑人均被定罪量刑，具有积极的法律示范效应。

上海廖某等人非法经营案

2019年7月，上海市公安局经侦总队以数据实战为引领，从证据灭失的移送线索入手，成功捣毁一个以投资教育为名非法从事证券、期货投资咨询业务的犯罪团伙，一举抓获廖某等22名犯罪嫌疑人，有力打击严重破坏证券、期货市场管理秩序行为，保护广大投资者合法权益。经查，2016年4月以来，犯罪嫌疑人廖某利用其原财经节目主持人的名人效应，通过其实际控制的公司，在未取得经营证券业务许可的情况下，通过线上直播视频及举办线下投资咨询讲座，非法从事证券、期货投资咨询业务，先后向1.29万名客户收取数额不等的资金，非法经营数额共计5.9亿余元。

广西、湖南刘某某等人特大打印假币案2019年9月，公安部经侦局在全国组织开展了打击打印假币犯罪“秋风”集中统一行动，并向全国部署交办了一批窝点案件线索，其中包括一批涉及湖南的假币犯罪线索。11月7日，公安部经侦局决定成立广西、湖南两省联合专班，深入推进案件侦办工作。经缜密侦查，11月28日，在公安部经侦局统一组织指挥下，广西、湖南公安机关对分别位于广西贺州和湖南道县的打印假币窝点开展集中统一收网行动，共捣毁大型打印假币窝点3个、假币存储窝点1个，现场缴获假人民币441万元，抓获犯罪嫌疑人12名，缴获电脑、打印机、纸张、油墨等制假设备和原材料一大批。北京等地涉赌跨境地下钱庄案2018年2月，公安部会同人民银行有关部门工作发现，徐某某等人涉嫌从事跨境地下钱庄活动，遂部署北京市公安局立案侦查，并商请澳门警方同步开展侦查工作。经缜密侦查，查明了地下钱庄团伙人员架构、作案窝点和作案事实。2019年1月，北京专案组出动100余名警力，会同广东、河北、湖北等地公安机关联合澳门警方同步开展收网，一举抓获犯罪嫌疑人39名，捣毁地下钱庄窝点5个，缴获作案车辆4辆、非法改装POS机32台、作案电脑、银行卡等一大批作案工具，涉案交易金额达300余亿元人民币。湖南X公司信用卡非法套现案2019年下半年，广东省公安厅经侦总队情报研判发现，湖南×公司涉嫌为信用卡持卡人提供虚构交易套取信用卡内资金犯罪，遂部署深圳公安经侦部门立案侦查。经工作，办案民警在北京、福建泉州、湖南长沙、深圳南山、龙华等地抓获包括主要犯罪嫌疑人在内的涉案人员217名，打掉犯罪团伙3个，捣毁犯罪窝点6个，依法固定虚假商户数据、接口链接程序数据、非法经营数据等数据共300G，扣押作案工具一大批，涉及银行账户信息35万张，非法经营数额达380多亿元人民币。辽宁黄某某等人虚开发票案辽宁省抚顺市公安局税侦支队与税务部门密切配合，创新案件研判方式方法，通过对已破案件相关数据进一步深挖扩线，发现黄某某涉嫌利用非法软件从事虚开犯罪。2019年8月15日，公安部经侦局、国家税务总局稽查局组织指挥320名警税联合抓捕力量，在辽宁省沈阳、大连、浙江省台州、广东省广州、深圳、东莞、饶平等三省七地同时开展收网行动，抓获犯罪嫌疑人95名，捣毁犯罪窝点15个，现场查获金税盘、空白发票等大批涉案物品和空壳公司4.5万余户，涉案价税合计3000多亿元。安徽X博览园公司非法吸收公众存款案2019年11月，安徽省岳西县公安局依法对×博览园公司涉嫌非法吸收公众存款案开展收网行动，抓获储某某等主要犯罪嫌疑人，依法查封扣押冻结一批涉案资产。经查，2013年以来，犯罪嫌疑人储某某伙同他人，先后在安徽、江苏、江西、上海、湖北等地设立多家关联公司、分支机构，以投资理财、养老服务、股权分配、菜花玉销售及P2P等名义，依托互联网平台及线下门店，采取开设专人讲座、邀请实地考察、口口相传等推广方式，以年化10%至36%的高额利息为诱饵，向社会公众大肆吸收资金，涉案金额近40亿元，涉及投资人2万余人。目前，储某某等主要犯罪嫌疑人已被依法执行逮捕，案侦工作正在有序推进。湖南“XX商城”传销案2019年5月以来，湖南省娄底市公安机关主办、全国多地公安机关参与，对“××商城”组织、领导传销活动案开展全面查处，抓获主要犯罪嫌疑人史某某等数十人。经查，2016年9月以来，犯罪嫌疑人史某某伙同他人在互联网设立“××商城”电商平台，以销售红酒为名，设计多种复杂计酬奖励模式，引诱群众参与并通过拉人头方式发展下线，共涉及全国31个省、自治区、直辖市52万余人，涉案金额达400多亿元人民币。目前，检察机关已对史某某等人提起公诉。河南、浙江等地融资类系列合同诈骗案在公安部经侦局统一指挥下，河南、浙江等地公安机关对严重侵害民营企业利益的融资类合同诈骗犯罪开展了集中打击，共抓获犯罪嫌疑人近百名，涉案金额近3亿元，挽损金额近1亿元。经查，犯罪嫌疑人谎称可以提供银行承兑汇票或定期存单质押贷款中介服务，先吸引有意融资的企业签订中介服务合同，之后再通过栽赃等手段，以触发合同约定的不得涉及刑事案件条款，造成当事人违约，从而实现非法占有当事人中介服务费的目的。上海X公司欺诈发行债券案2013年下半年，上海×公司资金紧张、经营困难，犯罪嫌疑人卢某为达到发行私募债券融资的目的，在明知公司财务数据无法达到发行标准的情况下，通过制作虚假财务凭证，虚增营业收入5.1亿余元、资本公积6500余万元，并隐瞒对外负债2000余万元。2014年1月，该公司通过某证券公司出具了私募债券募集说明书，非公开发行两年期私募债券。2016年7月债券到期后，该公司无力支付上述债券本息，造成投资人重大经济损失。上海市公安局经侦总队成立专案组，会同11个省份经侦部门依法对涉嫌犯罪的发行主体、审计中介机构及承销券商进行查处。北京李某等人内幕交易案2018年4月，公安部经侦局部署北京市公安局经侦总队对李某等人涉嫌内幕交易犯罪立案侦查。经查，2015年至2016年，在某内幕信息敏感期内，李某与内幕信息知情人王某频繁联络接触，并控制他人账户买入涉案公司股票412万元。该案系北京市首例“零口供”内幕交易犯罪案件，全案2名犯罪嫌疑人均被定罪量刑，具有积极的法律示范效应。上海廖某等人非法经营案2019年7月，上海市公安局经侦总队以数据实战为引领，从证据灭失的移送线索入手，成功捣毁一个以投资教育为名非法从事证券、期货投资咨询业务的犯罪团伙，一举抓获廖某等22名犯罪嫌疑人，有力打击严重破坏证券、期货市场管理秩序行为，保护广大投资者合法权益。经查，2016年4月以来，犯罪嫌疑人廖某利用其原财经节目主持人的名人效应，通过其实际控制的公司，在未取得经营证券业务许可的情况下，通过线上直播视频及举办线下投资咨询讲座，非法从事证券、期货投资咨询业务，先后向1.29万名客户收取数额不等的资金，非法经营数额共计5.9亿余元。

文章来源：《北京印刷学院学报》 网址: http://www.bjysxyxb.cn/qikandaodu/2021/0114/558.html