公安部发布年度全国十大经济犯罪典型案例(2) - 北京印刷学院学报杂志社投稿_期刊论文发表|版面费|电话|编辑部|论文发表- 北京印刷学院学报

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公安部发布年度全国十大经济犯罪典型案例(2)

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上海X公司欺诈发行债券案

2013年下半年，上海×公司资金紧张、经营困难，犯罪嫌疑人卢某为达到发行私募债券融资的目的，在明知公司财务数据无法达到发行标准的情况下，通过制作虚假财务凭证，虚增营业收入5.1亿余元、资本公积6500余万元，并隐瞒对外负债2000余万元。2014年1月，该公司通过某证券公司出具了私募债券募集说明书，非公开发行两年期私募债券。2016年7月债券到期后，该公司无力支付上述债券本息，造成投资人重大经济损失。上海市公安局经侦总队成立专案组，会同11个省份经侦部门依法对涉嫌犯罪的发行主体、审计中介机构及承销券商进行查处。

北京李某等人内幕交易案

2018年4月，公安部经侦局部署北京市公安局经侦总队对李某等人涉嫌内幕交易犯罪立案侦查。经查，2015年至2016年，在某内幕信息敏感期内，李某与内幕信息知情人王某频繁联络接触，并控制他人账户买入涉案公司股票412万元。该案系北京市首例“零口供”内幕交易犯罪案件，全案2名犯罪嫌疑人均被定罪量刑，具有积极的法律示范效应。

上海廖某等人非法经营案

2019年7月，上海市公安局经侦总队以数据实战为引领，从证据灭失的移送线索入手，成功捣毁一个以投资教育为名非法从事证券、期货投资咨询业务的犯罪团伙，一举抓获廖某等22名犯罪嫌疑人，有力打击严重破坏证券、期货市场管理秩序行为，保护广大投资者合法权益。经查，2016年4月以来，犯罪嫌疑人廖某利用其原财经节目主持人的名人效应，通过其实际控制的公司，在未取得经营证券业务许可的情况下，通过线上直播视频及举办线下投资咨询讲座，非法从事证券、期货投资咨询业务，先后向1.29万名客户收取数额不等的资金，非法经营数额共计5.9亿余元。

文章来源：《北京印刷学院学报》网址: http://www.bjysxyxb.cn/qikandaodu/2021/0323/677.html